Fundamentos político-criminales y dogmáticos para la reconfiguración legislativa y la aplicación del delito de lavado de activos en Cuba.

Abstract

La presente investigación examina los fundamentos político-criminales y dogmáticos del delito de lavado de activos, y lo hace desde una perspectiva crítica, de compromiso con principios básicos e irrenunciables del Derecho penal. Se centra en el plano legislativo, de ahí que el objetivo general sea, precisamente, fundamentar los criterios político-criminales y dogmáticos que contribuyan a perfeccionar el diseño legislativo y la aplicación del delito de lavado de activos en el CP cubano a fin de armonizarlo con las exigencias derivadas de los principios de legalidad, ofensividad y proporcionalidad. El informe de investigación se estructura en dos capítulos. En el primero se evalúa la tendencia políticocriminal que subyace a los estándares internacionales de penalización del lavado de activos; mientras que el segundo se centra en el análisis de las principales deficiencias político-criminales y dogmáticas inherentes al diseño legislativo y a la aplicación del delito de lavado de activos en Cuba desde la perspectiva de los principios de legalidad, ofensividad y proporcionalidad. Como resultados principales se aporta: una evaluación de la tendencia político-criminal que subyace a los estándares internacionales de penalización del lavado de activos; un análisis de las principales deficiencias inherentes al diseño legislativo y a la aplicación del delito de lavado de activos en Cuba; y, por último, una propuesta para la reconfiguración legislativa y mejor aplicación práctica de esta figura penal.